Decizia ÎCCJ nr. 16/2016 (HP)Paragraful 75

- acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea și, respectiv, dobândirea, deținerea sau folosirea) reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor astfel încât persoana care comite diferite acțiuni ce se circumscriu fiecăreia dintre enumerările de la lit. a) , b) și c) săvârșește atâtea infracțiuni câte acțiuni comite;